Tensión entre el presidente Petro y el sistema financiero: controversia por la “lista OFAC” y el acceso bancario.
por: Redacción Combo Tropical Noticias
Una reciente declaración del presidente Gustavo Petro Urrego generó controversia nacional al advertir públicamente sobre la posibilidad de que los bancos colombianos se nieguen a abrirle una cuenta personal debido a su inclusión en la llamada “lista 5”, una categoría de control financiero internacional. El mandatario calificó esta eventualidad como un acto de “grosería” hacia el jefe de Estado y cuestionó la independencia de las entidades financieras frente a las presiones externas.
En su publicación en redes sociales, Petro expresó:
> “Si un presidente de la República no puede abrir una cuenta en su propio país porque está en una lista extranjera, eso muestra el nivel de sometimiento de nuestro sistema financiero”.
La revista Semana reportó que el comentario presidencial se dio tras conocerse que algunas instituciones financieras estarían restringiendo la apertura de cuentas a personas incluidas en determinadas listas internacionales de control, entre ellas la llamada lista 5, que según expertos haría referencia a bases de datos de monitoreo relacionadas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Contexto técnico y regulatorio
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aclaró que las entidades bancarias están obligadas a cumplir con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre ellos los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En un comunicado oficial, la SFC recordó que:
> “Los bancos deben realizar debida diligencia reforzada en los casos en que los clientes estén vinculados a listas restrictivas internacionales. No se trata de decisiones arbitrarias, sino de exigencias regulatorias globales”.
Por su parte, fuentes cercanas a la OFAC explican que las listas utilizadas por los sistemas bancarios no siempre implican sanciones directas, pero sí alertas que obligan a los bancos a realizar verificaciones adicionales para evitar riesgos reputacionales o sanciones económicas. En este sentido, una persona en “lista 5” no necesariamente está sancionada, pero sí puede estar bajo observación por vínculos indirectos o por errores de homonimia.
Reacciones del sector financiero
Dirigentes gremiales, como voceros de Asobancaria, manifestaron que las instituciones financieras deben actuar con prudencia y en cumplimiento estricto de la regulación vigente. “No se trata de un tema político, sino de cumplimiento normativo internacional. La banca colombiana no tiene margen para desatender las alertas de las agencias globales”, señaló una fuente consultada.
Analistas financieros también señalaron que el debate abre una discusión más amplia sobre la autonomía del sistema financiero colombiano frente a los organismos internacionales y el equilibrio entre la soberanía nacional y las obligaciones derivadas de tratados internacionales en materia de transparencia y control financiero.
Un debate sobre soberanía y transparencia
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de revisar la dependencia de las regulaciones externas, expertos en derecho financiero advierten que cualquier intento de alterar las normas de cumplimiento podría poner en riesgo la reputación internacional del país y su acceso a los mercados globales.
La polémica, más allá de su dimensión personal, pone en evidencia la delicada relación entre el poder político y la independencia del sistema financiero, un equilibrio que será clave para la estabilidad económica y la confianza internacional en Colombia.
Fuentes consultadas
Revista Semana. “‘Me parece una grosería’: la advertencia de Petro a los bancos nacionales si no le abren una cuenta bancaria siendo presidente”. Publicado el 25 de octubre de 2025.
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Circular Básica Jurídica, Capítulo XI – Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT. Actualización 2024.
Asobancaria. Declaraciones institucionales sobre cumplimiento de regulaciones internacionales (OFAC y GAFI).
OFAC (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury). Sanctions Programs and Country Information. Actualización 2025.
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional – FATF). Recomendaciones del GAFI, versión 2024.
El Tiempo. “Petro cuestiona controles bancarios internacionales: ¿pueden negarle una cuenta a un presidente?”. Publicado el 26 de octubre de 2025.
Portafolio. “Los bancos y las listas restrictivas: qué significan y cómo afectan a los clientes en Colombia”. Publicado el 21 de septiembre de 2025.
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